客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行

【名词&注释】

武警部队(armed police)、企事业单位(enterprises and institutions)、主要用途(main uses)、日常工作(routine)、定期存款(fixed deposit)、恐怖分子(terrorist)、人民解放军、国家权力机关、交易方式(transaction mode)、军事机关

[多选题]客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A. 客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式^{(transaction mode)}

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学习资料：

[单选题]以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。

A. 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C. 资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D. 经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户

[单选题]以下哪一项是指柜员开展日常工作所从属的岗位（）。

A. 柜员号
B. 柜组
C. 柜员级别
D. 柜员状态

[单选题]存本取息定期存款每期取息金额的计算公式为（）。

A. 每期取息金额=本金×月利率×取息周期涵盖月数
B. 每期取息金额=本金×日利率×取息周期涵盖天数
C. 每期取息金额=本息×月利率×取息周期涵盖月数
D. 每期取息金额=本息×日利率×取息周期涵盖天数

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