金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、商业银行(commercial bank)、基本信息(basic information)、政策性银行(policy bank)、人民币(rmb)、受益人(beneficiary)、证明文件(documentary evidence)、一致同意(unanimous consent)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意^{(unanimous consent)}。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人^{(beneficiary)}
D. 实际受益人^{(beneficiary)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/5l9erp.html