国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进

【名词&注释】

管理办法、公安机关(public security organs)、行业协会(trade association)、分支机构(branch)、国务院、行政主管部门(executive branch)、金融机构反洗钱、反洗钱监测、反洗钱工作、监督管理。

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 中华人民共和国公安部

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学习资料：

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行洗钱活动
C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D. 规范金融机构客户身份识别行为

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关

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