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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。

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    监督管理(supervision and management)、管理办法、人民币(rmb)、工作制度(working system)、金融机构反洗钱、大额和可疑外汇资金交易、反洗钱监测、金融情报中心(financial intelligence unite)、反洗钱工作

  • [单选题]我国具有金融情报中心(financial intelligence unite)(FIU)职能的机构是()。

  • A. A、中国人民银行反洗钱局
    B. B、中国人民银行调查统计司
    C. C、中国人民银行支付结算司
    D. D、中国反洗钱监测分析中心

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  • [多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
  • A. A、制定反洗钱工作制度
    B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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