怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告

【名词&注释】

单位负责人、法定代表人、恐怖分子(terrorist)、民办非企业、信息技术部、恐怖组织(terrorist organization)、业务人员(business operation personnel)、支付结算办法(payment method in settling account)、申请加入、社会团体登记

[多选题]怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

A. 恐怖组织
B. 恐怖分子
C. 从事恐怖融资活动人员
D. 竞争对手
E. 贸易伙伴

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学习资料：

[单选题]单位银行结算账户的变更中，若单位存款人申请更换预留个人签章，由法定代表人或单位负责人直接办理的不需出具以下哪一项材料（）。

A. 《单位银行结算账户管理协议书》
B. 加盖该单位公章的书面申请
C. 法定代表人或单位负责人的身份证件
D. 原印签卡片

[单选题]涉及客户投诉的错账，银信中心电子银行部客服中心应实时关注运维系统中的处理进度，根据（）回复的调账结果及时通知客户并做好解释工作。

A. 信息技术部开发室
B. 信息技术部运行管理室
C. 会计结算部会计管理室
D. 会计结算部资金清算室

[单选题]在住宅专项维修资金账户开立中，小区和楼栋开户所需提交的材料不包括（）。

A. 建设单位经办人员应出具《开立住宅专项维修资金账户申请表》
B. 建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金单元户开户登记表》
C. 建设单位经办人员应出具《住宅专项维修资金楼栋明细登记表》
D. 建设单位经办人员应出具业主业务办理授权书

[单选题]农合机构对收到有疑问或异议的支付往来业务，应如何处理（）。

A. 向对方行发出查询
B. 进行内部查询
C. 向清算平台发出查询
D. 配合查询

[多选题]加入农信银系统的机构，必须具备以下哪些条件（）。

A. 会计制度健全，财务状况良好，会计人员素质高，能按有关法律、法规和《支付结算办法^{(payment method in settling account)}》及其会计核算手续正确办理业务
B. 内部管理完善，内控制度健全，能按规定配备足够的业务人员^{(business operation personnel)}，落实各项规章制度
C. 异地结算业务量大，确有参加农信银系统的需要
D. 农合机构在省联社存有充足的资金，保证其汇差资金能够得到及时清算
E. 在申请加入农信银系统前两年内未发生重大违规、差错事故和在近三年内未发生重大支付结算案件

[多选题]单位银行结算账户业务中，因增资验资需要开立临时存款账户应出具以下哪些材料（）。

A. 基本存款账户开户许可证
B. 股东会或董事会决议
C. 社会团体登记证书
D. 民办非企业登记证书
E. 教事务管理部门的批文或证明

[多选题]对外监管部门检查现金管理中心库存，下述哪些描述正确（）。

A. 应出示查库令
B. 应出示查库人身份证
C. 分管现金业务的行（社）领导应陪同在场
D. 保卫部门负责人应陪同在场
E. 管库员应陪同在场

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