对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当

【名词&注释】

网上支付(network payment)、法定代表人、相关规定(relevant regulations)、企业网上银行(corporate internet banking)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、人投资者、外汇交易(exchange deal)、反洗钱系统、授权委托书(letter of attorney)、准贷记卡

[单选题]对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易^{(exchange deal)}和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易^{(exchange deal)}，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]当持卡人忘记支付密码时，可凭准贷记卡和有效身份证件到（）办理密码挂失，密码挂失不止付账户。

A. 发卡行
B. 同一数据中心网点
C. 同省任意网点
D. 全国任意网点

[多选题]设置“电子银行协议编号使用登记簿”，对协议编号进行统一管理，并按照（）分类登记，登记簿登记的签约日期，业务类别，客户名称，协议编号等内容应与留存协议的相关内容一致。

A. 个人电子银行
B. 企业网上银行企业电话银行
C. 网上收款，网上付款
D. 网上支付特约商户

[多选题]银期转账业务投资者提交的资料（）作为附件随当日会计传票装订。

A. 个人投资者的身份证件复印件
B. 机构投资者的企业法人营业执照复印件
C. 法定代表人身份证复印件
D. 法定代表人“授权委托书^{(letter of attorney)}”
E. 经办人身份证复印件

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4l7090.html