对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行

【名词&注释】

国际组织、世界银行(world bank)、反洗钱法律制度、出入境管理制度、有价证券(securities)、明确规定(clearly stipulated)、金融机构反洗钱、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、金融情报机构(finance intelligence)、特别工作组

[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年

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学习资料：

[单选题]对可疑交易标准进行明确规定的是（）

A. A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A. A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[多选题]下列国际组织或机构中，对金融情报机构^{(finance intelligence)}的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

A. 联合国
B. 世界银行
C. 国际货币基金组织
D. 金融行动特别工作组
E. 埃格蒙特集团

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