境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、不明确(imprecision)、被代理人(principal)、登记代理人(registration agents)、机构名称(organization name)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）

A. 对方金融机构名称^{(organization name)}
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}号码
D. 资金汇出城市名称

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学习资料：

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A. 联系方式
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 1万美元
B. 5万美元
C. 10万美元
D. 20万美元

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