出票银行应按照解付银行汇票相关要求严格审核办理超期付款的银行

【名词&注释】

人民法院(people court)、单位名称(unit name)、公安机关(public security organs)、执法机关(law enforcement agency)、存款人(depositor)、银行汇票(bank draft)、滞纳金(belated payment)、真实性、完整性、税务机关(tax authorities)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]出票银行应按照解付银行汇票相关要求严格审核办理超期付款的银行汇票，审核无误后，在汇票和解讫通知的备注栏填写（）字样。

A. A、逾期付款
B. B、超期付款
C. C、未用退回
D. D、作废

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学习资料：

[多选题]贴现业务贸易背景审查主要看（）。

A. 交易合同
B. 发票
C. 税收单据
D. 贷款卡

[多选题]核心银行系统提供现金汇票（）功能。

A. 挂失
B. 协助止付
C. 司法止付
D. 解挂

[多选题]单位存款人更换预留印鉴中的财务专用章（或公章）时，必须出具（）等相关资料。

A. 变更印鉴申请书
B. 董事会决议正本或单位证明
C. 前来办理人员的身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 新、旧印鉴卡

[单选题]存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（）。

A. 真实性、完整性、时效性
B. 真实性、时效性、合法性
C. 时效性、完整性、合法性
D. 真实性、完整性、合法性

[多选题]各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）

A. A、身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、法定有效资料
C. C、交易目的
D. D、交易性质

[多选题]下列（）执法机关根据目前国家有关法律、法规规定，执法机关对存款人银行结算账户具有扣划权。

A. A、公安机关
B. B、税务机关^{(tax authorities)}
C. C、人民法院
D. D、审计机关

[多选题]国库经收处受理征收机关、缴款单位（人）的缴款书后，应认真审核凭证（）

A. A、预算级次、预算科目、征收机关、收款国库等要素是否填写清楚
B. B、缴款日期是否超过限缴期限，超过期限的，必须由征收机关核实滞纳金^{(belated payment)}后收纳
C. C、大小写、金额是否相符，字迹有无涂改
D. D、缴款单位名称、账号、开户银行填写是否正确、齐全
E. E、收、付款联是否加盖印章，印章是否清晰、齐全，与预留印鉴是否相符
F. F、缴款单位存款账户是否有足够的余额。纳税人以现金缴税时，应核对票款是否相符

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