【名词&注释】
情节严重(gravity of the circumstances)、抽油泵柱塞(pump plunger)、派出机构(agency)、阻塞性肺气肿(obstructive emphysema)、行政主管部门(executive branch)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、卫生条件(sanitary conditions)、大直径抽油泵、反洗钱工作
[多选题]金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(disciplinary punishment):()。
A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. D、未按照规定在网点设置反洗钱岗位
E. E、未按照规定建立客户身份识别系统