存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

【名词&注释】

地方政府(local government)、发现问题、系统性风险(systematic risk)、不良影响(harmful effects)、公安机关(public security organs)、经济组织(economic organization)、银行业金融机构、人员伤亡(casualty)、恶性案件(vicious crimes)、充分认识(fully realize)

[多选题]存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件^{(vicious crimes)}（）

A. A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
B. B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
C. C、造成重大人员伤亡^(casualty)的；
D. D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

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学习资料：

[多选题]对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识^{(fully realize)}对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

A. A、制度保证
B. B、科技手段
C. C、流程管控
D. D、法律约束

[单选题]银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

A. A、银行业监督管理机构
B. B、上级单位
C. C、当地公安机关
D. D、地方政府

[单选题]从业人员未经批准（）在其他经济组织兼职。

A. A、不能
B. B、不准
C. C、不得
D. D、不让

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