网银结售汇交易渠道业务开办前，各分行要提前在外汇局的ASONE系

【名词&注释】

从业人员(jobholder)、表现形式(manifestation)、行政处罚(administrative punishment)、网上银行(internet banking)、银行业金融机构、责任人员(responsible personnel)、个人结售汇、外汇局(exchange office)、必然结果(inevitable result)、党纪处分(party disciplinary measure)

[判断题]网银结售汇交易渠道业务开办前，各分行要提前在外汇局^{(exchange office)}的ASONE系统上维护电子银行专用柜员号（虚拟柜员），并及时登陆我行的个人结售汇后台管理系统进行虚拟柜员维护，一个结售汇网点只能申请一个虚拟柜员。对于网上银行柜员，命名规则为：NET_自定义；其中，自定义不超过三个字符。

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学习资料：

[多选题]根据从业人员（含劳务派遣人员）受到以下（）处罚情况时，需填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》。

A. A、刑事处罚
B. B、行政处罚
C. C、党纪处分^{(party disciplinary measure)}
D. D、内部处分情况、处分撤销情况
E. E、外部处罚情况

[多选题]案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

A. A、直接表现
B. B、表现形式
C. C、必然结果^{(inevitable result)}
D. D、间接表现

[单选题]银行业金融机构在案件问责工作中应当依法保障案件责任人员（）的权利。

A. A、起诉
B. B、申辩
C. C、申诉
D. D、辩解

[单选题]听证工作组由（）组成，其中一名组成人员为监察部门的工作人员，其他为法律部门的工作人员。

A. A、1人或2人
B. B、2人或3人
C. C、3人或5人
D. D、5人或7人

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