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出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()

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    金融机构(financial institution)、社会保障(social security)、积极作用(positive role)、宏观经济(macro-economy)、政府部门(government department)、立法机关(legislature)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、决策机构(decision making body)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、金融情报机构(finance intelligence)

  • [多选题]出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()

  • A. 人民银行进行书面调查
    B. 在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
    C. 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
    D. 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
    E. 在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

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  • [单选题]下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
  • A. 查阅
    B. 复制
    C. 封存
    D. 临时冻结

  • [单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
  • A. A.责令限期改正B.罚款C.责令停业整顿(stop doing business for internalrectifi)D.监管谈话

  • [多选题]金融情报机构(finance intelligence)通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
  • A. A.为宏观经济决策机构(decision making body)的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构(finance intelligence)本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪(a suspected crime)的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

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