国家反洗钱行政主管部门是指（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、网上银行(internet banking)、金融工具(financial instrument)、企业集团(enterprise group)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、中国证券(china ' s securities)、反洗钱国际合作、可疑外汇资金交易

[单选题]国家反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}是指（）。

A. A、中国人民银行
B. B、公安部
C. C、中国工商银行
D. D、中国证券^{(china s securities)}管理委员会

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[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

[多选题]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C. C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

[多选题]反洗钱国际合作主要包括

A. A、加入并实施有关公约
B. B、司法协助和引渡
C. C、对等主管机关之间的合作
D. D、反洗钱信息交换

[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. A、7
B. B、8
C. C、9
D. D、10

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

A. A、认识你的客户
B. B、熟悉你的客户
C. C、见过你的客户
D. D、了解你的客户

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