打击洗钱活动的关键是（）阶段。

【名词&注释】

管理办法、人民检察院、“洗钱罪”、有关规定(related regulations)、造成重大损失(made a great damage)、黑社会性质(gangland)、税务机关(tax authorities)、居民身份证(resident identity card)、可疑外汇资金交易、结售汇业务

[单选题]打击洗钱活动的关键是（）阶段。

A. A、开户
B. B、处置
C. C、离析
D. D、归并

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[多选题]我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）

A. A、毒品犯罪
B. B、走私犯罪
C. C、黑社会性质组织犯罪
D. D、盗窃犯罪

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。

A. A、居民身份证^{(resident identity card)}
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

[多选题]金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

A. A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
B. B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
C. C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D. D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

A. A、人民检察院
B. B、税务机关^{(tax authorities)}
C. C、公安机关
D. D、审计机关

[多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A. A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B. B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C. C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D. D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

[多选题]存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）

A. 储蓄存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户

[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

A. A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导汇报

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