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- 在我国,公示催告的期间不得（）日。A、10
B、30
C、60#
D、90
- 依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,我行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。张某借用王某的汽车,并在王某不知情的情况下采用欺骗的手段将汽车卖给陈某,符合
- 内部控制通常包括五个要素,即内部控制环境、（）、内部控制措施、（）、监督评价与纠正。《贷款通则》系（）制定。当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。从商业银行税后
- 对银行承兑汇票、委托收款,实行（）价格。检察机关不得对存款采取（）。A、政府指导#
B、市场调节
C、政府指导和市场调节结合
D、政府指导或市场调节A、查询
B、冻结
C、扣划#
D、都不正确
- 商业银行工作人员违反规定,向关系人发放（）,造成较大损失的,将构成犯罪。未成人的财产（）抵押。金融机构的所得税税率为（）。按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险包括如下情况（）根据《最高人民法院关于审理
- 审计机关不得（）。各支行将反洗钱培训情况,按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目前广泛运用于经济活动中,下列选项中,（）不缴纳印花税。
- 商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本要素：一是董事会和高管层的有效监控,二是（）,三是有效的风险识别、计量、监测和控制程序,四是（）。商业银行工作人员违反规定,向关系人发放（）,造成较大损失的,将构成犯
- 《民法通则》和《贷款通则》在性质上属：（）A、法律和规章#
B、法规和规章
C、法律和法规
D、规章和法规
- 银行业监督管理机构对银行进行现场检查时,检查人员不得少于（）人,并出示合法证件和检查通知书。对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以（）。商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格,由（）通过
- 中国人民银行在国务院领导下,（）,（）,维护金融稳定。对法院已冻结存款,可以（）。制定执行货币政策,防范和化解金融风险A、再次冻结
B、轮侯冻结#
C、多次冻结
D、以上都不正确
- 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定,如实向社会公众披露（）、（）、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。《商业银行法
- 商业银行向监管部门报送的重要资料有：（）、（）。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）
- 当银行业金融机构出现（）,可能引发金融风险时时,为了（）,中国人民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。胜诉案件的执行期限为（）。监察机关有权对存款采取（）。商业银行在中华人民共和国境内可以
- （）年是国家普法宣传教育的第20年,（）年是“五五”普法的启动之年。审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门可以对单位存款进行（）。商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他
- 行使代位权的条件有：（）合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引》,明确了两家试点银行股份制改革的总目标,用（）年左
- 《银行业监督管理法》规定的银行业监督管理目标是（）。中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。促进银行业的合法稳健运行,维护公众对银行业的信心。A、2005年10月18日
B、2005年10月28日#
C、2005年11月18日
D、2
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于（）年（）月（）日进行了修改。截止2005年底,在中国大陆规范反洗钱的规定有几个？A、八、十三、2003/12/27#
B、八、十、2003/12/27
C、八、十
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