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- 则该网点应当（）.有关市场价格的（）是商业银行披露信息的内容之一。二战后,国际贸易限制大幅度减少的主要原因是（）.如果中央银行降低准备金率,则（）.下列选项中,不属于银行业金融机构的重组方式的是（）。正确#
- 银行业监督管理机构中从事监督管理工作的人员违反规定查询账户或者申请冻结资金,应依法给予行政处分;构成犯罪的依法追究刑事责任。()境外金融机构投资入股城市信用社股份有限公司,其最近1年年末总资产原则上不少于（
- 撤职是行政处分中的一类。()当事人对行政处罚要求陈述和申辩的,将陈述和申辩的书面材料提交银监会应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起几日内做出（）.某商业银行流动性比例为28%,则流动性比例定量指标应得分（）
- 罚款是行政处分中的一类。()银监会或其派出机构在收集证据中,发现证据可能灭失的情况下可以先进行登记保存并应当在几日内作出处理决定（）.《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,属于现场检查组长与主查人
- 根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()洗钱的方式包括()物权法更加维护债权人的利益,受理机关在收到补正申请材料之日起5
- 《反洗钱法》的主要内容是()根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()甲银行于2006年2月7日贷款给乙企业100万元,流动资金紧张,偿还贷款本息。3月13日双方签订抵
- 下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是（）。未按规定对职工进行反洗钱培训的#
未按照规定履行客户身份识别义务的#
未按照规定保存客户身份资料
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,当出现下列选项中哪些迹象时,可以预期到（）.假设鲁滨逊孤岛在2200年的名义产出为500亿美元,而实际产出增加了50%,则2201年的名义产出为（）.如总产出为275亿美元,消费为250
- 洗钱的方式包括()银监会撤销具有法人资格的银行业金融机构的法人资格的原因是()。遇复杂情况或重大问题,（）应参与现场检查立项起草的讨论研究。下列属于市场风险情况的报告的内容的是（）.主流经济学家认为经济增长
- 对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()某银行购买机器一台,支付价款25万元,运输费用1万元,安装费用2万元,增值税4万元。该机器在活跃市场中的买方出价31万元。若按照历史成本计量,该机器入账价值为
- 银监会监督管理人员下列哪些行为会被追究刑事责任?()根据《商业银行资本充足率管理办法》,外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以（）。中国银行业监督管理委员会的监管对象包括（）。违反规定审批银行业金融机构的
- 刑事责任包括（）。商业银行在接到监管机构综合监管评级结果的通报后,如果对综合评级结果有异议,运输费用1万元,对借款人（）。商业银行募集次级定期债务和以私募方式发行次级债券应当符合的条件是（）。与担保法相比
- 银行业金融机构被宣布破产的前提条件是()之一。银监会监督管理人员下列哪些行为会被追究刑事责任?()《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求,申请人提交的补正申请材料不齐全或者不符合规定要求的,
- 《银行业监督管理法》赋予银监会的权力包括()当事人到期不履行罚款的,银监会或其派出机构可采取的措施有（）.银团贷款成员（）对借款人担保进行调查。商业银行进行金融创新,应该进行详细的分析,在此基础上进行科学的
- 对银行业金融机构的重组方案的实施的方式有()。下列哪些选项可以作为金融企业判断是否应对有市价长期投资计提减值准备的依据（）。中资商业银行申请发行银行卡应当符合的条件是（）。对英镑和美元而言,如果英镑的汇
- 对于违反审慎经营规则的强制性监管措施包括()。某商业银行流动性比例为28%,则流动性比例定量指标应得分（）。境外金融机构作为设立城市信用社股份有限公司的发起人,其最近1年年末总资产原则上不少于（）。责令停止全
- 决定机关作出不予行政许可决定的,应当说明理由,并告知申请人依法享有在法定时间内（）的权利。负责市场风险管理的部门应当职责明确,与（）保持相对独立,原法人机构应按照（）的条件和程序通过行政许可。《中国银行业
- 目前,中国人民银行的直接检查监督权包括检查监督金融机构的()。银行在取得抵债资产过程中向债务人收取补价的,按照实际抵债部分的（）作为抵债资产入账价值。有关市场价格的（）是商业银行披露信息的内容之一。《中国
- 下列哪个国家可以称为“保密天堂”()负责市场风险管理的部门应当职责明确,与（）保持相对独立,向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下
- 发现证据可能灭失的情况下可以先进行登记保存并应当在几日内作出处理决定（）.当事人对行政处罚要求陈述和申辩的,将陈述和申辩的书面材料提交银监会应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起几日内做出（）.根据《中
- 对单位或个人擅自设立银行业金融机构的处理措施不包括()金融企业提取一般准备的时间是（）.商业银行根据授信品种进行风险分析时,中长期授信需求应重点关注（）。在调查取证过程中发现有关证据存在灭失的危险,不正确
- 借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()对单位或个人擅自设立银行业金融机构的处理措施不包括()商业银行申请开办企业年金基金受托业务,应当符合的条件是（）。商业银行根据授信品种进行风险分析时,中长期授信需求应重点
- 应具有本科以上学历,并具备（）条件。在总需求中,引起经济波动的主要因素是（）.已知国民收入为20亿美元,政府预算有2亿美元的赤字国际收支逆差为2亿美元,则().某百年不遇的慧星回归使得市场在当年突然增加对可供个人
- 银监会撤销具有法人资格的银行业金融机构的法人资格的原因是()。根据《商业银行资本充足率管理办法》,外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以（）。对英镑和美元而言,如果英镑的汇率上升,意味着美元的汇率将（）.下
- 等同于贷款的表外授信业务的信用转换系数为（）。负责市场风险管理工作人员的薪酬（）与直接投资收益挂钩。金融企业对各项债权和股权资产进行检查的时间是（）.自助银行开业后,商业银行应及时向监管部门报告该自助银
- 关于中国人民银行的建议检查监督权,下列说法错误的是（）。抵债资产未处置前取得的租金等收入计入哪一科目（）。城市商业银行法人机构未在规定期限内开业的,原开业核准文件失效,由（）办理开业许可注销手续,收回其金
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